Iedere financiële instelling bepaalt zelf op welke manier zij hun klant in beeld brengen, maar het beleid is altijd gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit zorgt niet alleen voor integere bedrijfsvoering van organisaties, maar ook voor het bestrijden van specifieke risico's zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Als CDD/KYC Analist controleer jij of bedrijven of particuliere personen hun bankrekening niet gebruiken voor criminele activiteiten. Op zoek naar een spannende job? Dan is dit zeker wat voor jou!
Wat je bij ons gaat doen
Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.
Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro's aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro's bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken!
Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:
- Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
- Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
- Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
- Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.
Zo zijn wij een match
Ben jij altijd nieuwsgierig en wil je blijven leren? Dan ben jij een Weltenaar. We zijn altijd op zoek naar mensen die de beste willen worden in hun vakgebied.
Je vindt het interessant om de wereld te verkennen van financiële criminaliteit. En dan het bestrijden ervan . De technologie maakt het mogelijk om sneller crimineel geld op te sporen, maar het zorgt er ook voor dat criminelen geavanceerder worden. Jij bent dan ook iemand die de ontwikkelingen van de markt op de voet volgt. Daarnaast ben je analytisch ingesteld en in staat om patronen en verbanden te vinden in complexe dossiers.
Dit ben jij verder in het kort:
- Je hebt een afgeronde hbo bachelor of wo-opleiding;
- Je hebt bij voorkeur 6 maanden ervaring in een analytische of juridische functie;
- Je bent 36 uur per week beschikbaar;
- Je bent bereid om cursussen te volgen die jou een topper maken in dit vakgebied!
Hier kom je terecht
Als CDD/KYC Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald. De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.
Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.
Blijf groeien. Slash Forward.
Als Young Professional staat je carrière in de startblokken. Net als de financiële markt ben je volop in beweging en je vindt altijd manieren om jezelf te verbeteren. Je weet misschien nog niet precies welke richting je op wil groeien, maar aan jouw eindeloze ambitie ligt het niet. Wij noemen dit
Slash Forward
. De wil en gretigheid om vooruit te kijken en om te blijven groeien. Ongeacht de fase van je carrière.Wanneer je aan de slag gaat als CDD/KYC Analist bij Welten, zorgen we er samen voor dat jouw avontuur een succes gaat worden. Met ons eigen opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans heb je onbeperkt en kosteloos toegang tot relevante vakopleidingen en trainingen om je persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Alleen zonder beperkingen leg jij een ijzersterke fundering voor de rest van je carrière.
Het salaris bedraagt €3500